北京同益中新材料科技有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

2年5月末11日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

注册地址：西安市通州区马驹桥镇景盛南街口17号

2.注册手段：

（1）并不一定大股东在手拆下单据的大股东账户卡、营业执照寄给、并不一定亦然准予（如并不一定亦然由他人举行，还只需提供并不一定亦然人许可承诺书并拆下单据）及举行人通行证提出申商量注册手续；

（2）并不一定大股东在手本人通行证、金融机构账户卡；许可交由代理人在手通行证、许可承诺书（不见附加 1）、受托金融机构账户卡提出申商量注册手续。异地大股东可改用电子邮件或邮件的手段注册，须在注册整整2022年5月末11日下午4:00点前投递，以抵达的公司的整整并不相同，在寄信或邮件上须明示大股东姓名、大股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附通行证及大股东账户寄给，文件上商量注明“大股东小组会议”字样；

（3）的公司不接受电话手段提出申商量注册。

3.注意关系人：

（1）为定位举例来说新冠禽流感防疫的相关安排，的公司建议大股东及大股东亦然改用网路投票选举手段参加本次的公司管理委员会；

（2）参加录像小组会议的大股东及大股东亦然，应该制止的护甲措施，并提供西安肥胖宝实时绿码及大数据返程码一致同意，外埠进京工作人员（还包括14日一处京外留居史在京工作人员）只需额外提供48小时内在京核糖检测阴性证明一致同意，商量服从同日属地当地政府禽流感防疫立即，积极定位查验、测温及注册工作。由于禽流感在不断叠加，具体防疫立即商量以小组会议当天政策并不相同。

六、其他关系人

（一）本次的公司管理委员会改选半天，拟举行小组会议的大股东自行安排食宿、城市交通及核糖检测费用。

（二）一致同意大股东商量携带前述注册材料当中证件原件提前半小时穿过小组会议录像提出申商量等候。

（三）小组会议住址：

联系地址：西安市通州区马驹桥镇景盛南街口17号

邮政编码：101102

电话：010-56710336

邮箱：tyz@bjtyz.com

联系人：的公司金融机构部

亦同公告。

西安同益当中科技宏碁香港）有限的公司

管理委员会

2022年4月末23日

附加1：许可承诺书

● 具名文件

同意开会讨论本次的公司管理委员会的管理委员会决议

附加1：许可承诺书

许可承诺书

西安同益当中科技宏碁香港）有限的公司：

兹交由 恩师（太太）亦然本单位（或本人）举行2022年5月末13日开会讨论的贵的公司2021年大奖的公司管理委员会，并代为赋予参众两院权。

受托在手基本上算式：

受托在手应该算式：

受托大股东帐户号：

■

受托签名（盖章）： 拥有者签名：

受托通行证号： 拥有者通行证号：

交由年份： 年 月末 日

备注：

受托应该在承诺书当中“同意”、“反对”或“投票表决”断然当中选择一个并打“√”，对于受托在本许可承诺书当中未作具体督促的，拥有者有权按自己的无意开展参众两院。

。

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