河北潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

稿内容可不普遍存在任何欺骗载于、误导性陈述或者多方面附注，并对其内容可的想像性、精确性和无损承担个别及连带责任。

一、 执行的委员会内阁会议召开可能会：

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司（下述缩写“日本公司”）第七届执行的委员会第六次内阁会议于2022年4翌年21日上午11:00在日本公司内阁会议室以现场转化电信的方式也召开。内阁会议通知年底2022年4翌年11日以电信方式也向全体监察人发出有。本次内阁会议应列席监察人7名，具体列席7名。

本次内阁会议由日本公司执行的委员会副主席肖亚宁老友主理。本次内阁会议的召集和召开符合标准就其规章、《日本公法》及《日本公司议决》的明定。

二、执行的委员会内阁会议审计可能会

本次执行的委员会审计并通过了下述草案：

（一）《二○二一本年执行的委员会工作份文件》

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（二）《关于审计日本公司〈二○二一本年份文件及摘要〉的提案》

具体可知日本公司2021年本年份文件及摘要。

执行的委员会相信：日本公司《二○二一本年份文件》的技术人员编制及审计程序符合标准就其规章和《日本公司议决》的明定；内容可格式符合标准证监会和商业银行报价所的明定，所包含的电子邮件从各个方面想像地总结出有日本公司二○二一本年承包和企业主等细则；在设想本意可知此前，从未发现参与本份文件技术人员编制和审计的技术人员违反保密明定的使用暴力。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（三）《关于审计日本公司〈二○二一本年财务决算份文件〉的提案》

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（四）《关于审计日本公司二○二一本年利润分配的应急》

提案具体可知日本公司2022-005号《关于二○二一本年利润分配应急的最初闻稿》。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（五）《关于审计验证各项负债减值作准备的提案》

提案具体可知日本公司2022-006号《关于验证各项负债减值作准备的最初闻稿》。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（六）《关于审计验证日本公司二○二一本年日常关连性报价关连性性细则及二〇二二本年日常关连性报价的提案》

提案具体可知日本公司2022-007号《关于验证2021本年日常关连性报价关连性性细则及2022本年日常关连性报价下半年的最初闻稿》。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（七）《关于审计日本公司〈二○二二年周内份文件〉的提案》

执行的委员会相信：日本公司《二○二二年周内份文件》的技术人员编制及审计程序符合标准就其规章和《日本公司议决》的明定；内容可格式符合标准证监会和商业银行报价所明定，电子邮件想像地总结出有日本公司二○二二年周内承包和企业主等细则；在设想本意可知此前，从未发现参与本份文件技术人员编制和审计的技术人员违反保密明定的使用暴力。

提案具体可知日本公司2022年周内份文件。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（八）《关于审计为长子日本公司提供资金投入支持者的提案》

提案具体可知日本公司2022-010号《关于为长子日本公司提供资金投入支持者的最初闻稿》。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议6支持者票、指责0支持者票、这两项1支持者票通过了该提案。

（九）《关于审计日本公司所属长子分日本公司以外井巷工程施工负债报废应的提案》

提案具体可知日本公司2022-012号《关于所属长子分日本公司以外井巷工程施工负债报废应的最初闻稿》。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（十）《关于审计恢复计提“煤矿转产拓展Fund”的提案》

提案具体可知日本公司2022-013号《关于恢复计提“煤矿转产拓展Fund”的最初闻稿》。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（十一）《关于修改日本公司〈执行委员内阁会议事法则〉的提案》

提案具体可知日本公司2022-016号《关于修改日本公司〈间公司议事法则〉、〈董事局内阁会议事法则〉、〈执行委员内阁会议事法则〉、〈关连性报价准则〉、〈董事局会专业的委员会十六条〉、〈统一董事局工作制度化〉等就其制度化的最初闻稿》。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（十三）《关于审计日本公司〈二○二一本年跨国公司社会责任份文件〉的提案》

提案具体可知中国证监会网页www.sse.com.cn。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（十四）《关于审计日本公司〈之下控制赞誉份文件〉的提案》

提案具体可知中国证监会网页www.sse.com.cn。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

（十五）《关于审计日本公司〈之下控制审计份文件〉的提案》

提案具体可知中国证监会网页www.sse.com.cn。

此案必需须经间公司审计。

经审计，以达成协议7支持者票、指责0支持者票、这两项0支持者票通过了该提案。

本日本公司执行的委员会提醒广大融资人谨慎决策融资，请注意融资不确定性。

近日最初闻稿。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司执行的委员会

2022年4翌年23日

商业银行编译器：601699 股支持者票缩写：汾州环能 最初闻稿N：2022-005

票据编译器:143366 票据缩写:17环能01

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司

关于2021本年利润分配应急的最初闻稿

本日本公司董事局会及全体董事局意味着本最初闻稿内容可不普遍存在任何欺骗载于、误导性陈述或者多方面附注，并对其内容可的想像性、精确性和无损承担个别及连带责任。

重要内容可提示：

日本公司布氏以2021年12翌年31日上海证券交易所299,140.92万股为可有, 向全体间公司按每10股派本金红利6.73元（含税），共分配利润201,321.84万元，悉数未分配利润结转下一本年。

一．日本公司2021本年利润分配应急

经立信会计师事务所审计，日本公司2021本年意味着归属于母日本公司所有者的净利润为670,835.04万元。

本本年日本公司布氏以2021年12翌年31日上海证券交易所299,140.92万股为可有,向全体间公司按每10股派本金红利6.73元（含税），共分配利润201,321.84万元，悉数未分配利润结转下一本年。

二.董事局会意可知

日本公司于2022年4翌年21日召开了第七届董事局会第八次内阁会议，经全体董事局审计，以8支持者票达成协议，0支持者票指责，0支持者票这两项的表决结果审计通过，达成协议将本应急草拟日本公司2021本年间公司审计。

三.统一董事局的统一意可知

为充分意味着间公司根本公共利益，我们认可并达成协议日本公司2021本年利润分配建议。该建议颁布符合标准证监会《并购日本公司管理除此以外第3号一并购日本公司本金收益（2022年修改）》、《上海商业银行报价所并购日本公司自律管理除此以外第1号一一标准运作》和《日本公司议决》的有关明定，不普遍存在严重影响间公司相当多是中小间公司公共利益的情形，符合标准日本公司长远规划设计，不利于日本公司健康、停滞、稳固的拓展。达成协议将日本公司2021本年利润分配建议草拟间公司审计，我们将全面性都由日本公司承担都可的后续决策和披露程序。

四.执行的委员会意可知

董事局会颁布的利润分配应急符合标准证监会《并购日本公司管理除此以外第3号一并购日本公司本金收益（2022年修改）》、《上海商业银行报价所并购日本公司自律管理除此以外第1号一一标准运作》和《日本公司议决》的有关明定，不普遍存在严重影响间公司相当多是中小间公司公共利益的情形，符合标准日本公司长远规划设计，不利于日本公司健康、停滞、稳固的拓展。达成协议此次利润分配应急，并达成协议将此案草拟本年间公司审计。

五.就其不确定性提示

本应急尚必需草拟日本公司2021本年间公司审计，敬请广大融资人请注意融资不确定性。

近日最初闻稿。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司董事局会

2022年4翌年23日

商业银行编译器：601699 股支持者票缩写：汾州环能 最初闻稿N：2022-006

票据编译器:143366 票据缩写:17环能01

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司

关于验证各项负债减值作准备的最初闻稿

本日本公司董事局会及全体董事局意味着本最初闻稿内容可不普遍存在任何欺骗载于、误导性陈述或者多方面附注，并对其内容可的想像性、精确性和无损承担个别及连带责任。

根据《跨国公司会计准则第8号-负债减值》的就其明定以及日本公司计提负债减值作准备的会计措施，本着谨慎性原则上，吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司（下述缩写“日本公司”）对截至2021年12翌年31日各项负债来进行了查办,并对各项负债计提了减值作准备。

日本公司于2022年4翌年21日召开了第七届董事局会第八次内阁会议，审计通过了《关于验证各项负债减值作准备的提案》。

一.计提负债减值作准备的也就是说可能会

日本公司对截至2021年12翌年31日各项负债来进行了查办,并根据日本公司计提负债减值作准备的会计措施，对各项负债计提了减值作准备。

1、下回应收账款限额398,228万元，应计提坏账作准备57,988万元。期初坏账作准备限额为57,338万元，本期计提坏账作准备650万元。

2、下回其他应收款限额30,343万元，应计提坏账作准备16,581万元。期初坏账作准备限额为17,698万元，本期计提坏账作准备-1,117万元。

3、下回协议负债限额1,483万元，按预期信用技术人员伤亡的已确定方法计提协议负债减值作准备283万元。期初协议负债减值作准备限额为659万元，本期计提协议负债减值作准备-376万元。

4、期初减值作准备限额30,262万元。下回按净资产效益与可收回意味着金孰低原则上计提减值作准备30,335万元。本期应以外同时转销都可此前期计提的减值作准备21,501万元。下回减值作准备限额39,096万元。

5、期初布氏建工程施工减值作准备限额41,752万元。下回按布氏建工程施工净资产效益与可收回意味着金孰低原则上计提布氏建工程施工减值作准备2,699万元。本期汾州焦化日本公司应布氏建工程施工同时转销都可此前期计提的减值作准备24,611万元。下回布氏建工程施工减值作准备限额19,840万元。

6、期初无形负债减值作准备限额110,221万元。下回按无形负债净资产效益与可收回意味着金孰低原则上计提无形负债减值作准备1,696万元。下回无形负债减值作准备限额111,917万元。

二、计提负债减值作准备对日本公司的严重影响

本次计提负债减值作准备合计意味着金33,887万元，下半年减少日本公司2021本年利润总额33,887万元。

三、统一董事局关于验证各项负债减值作准备的统一意可知

日本公司本次计提负债减值作准备符合标准《跨国公司会计准则》和日本公司会计措施的就其明定，计提依据充分，能够想像、轻率地总结日本公司截至2021年12翌年31日的企业主及2021本年的经营成果，有助于向融资人提供更加想像、可靠、准确的会计电子邮件，符合标准日本公司及其全体间公司相当多是中小间公司的公共利益。达成协议日本公司本次计提负债减值作准备。

四、执行的委员会审计意可知

日本公司布氏定的负债减值细则，符合标准跨国公司会计准则的就其明定，符合标准日本公司经营具体可能会，不利于提升日本公司负债质量，能想像反应日本公司企业主。

近日最初闻稿。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司董事局会

2022年4翌年23日

商业银行编译器：601699 股支持者票缩写：汾州环能 最初闻稿N：2022-008

票据编译器:143366 票据缩写:17环能01

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司

关于换届选举董事局的最初闻稿

本日本公司董事局会及全体董事局意味着本最初闻稿内容可不普遍存在任何欺骗载于、误导性陈述或者多方面附注，并对其内容可的想像性、精确性和无损承担个别及连带责任。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司（下述缩写“日本公司”）原董事局君强老友由于工作缩减原因，年底2021年12翌年23日辞职，辞职份文件自送达董事局会之日起生效。详可知日本公司2021-061最初闻稿。

为保障日本公司董事局会的短时间运行，根据《日本公法》、《上海商业银行报价所股支持者票并购法则》及《日本公司议决》的有关明定，经董事局会加薪财务考评的委员会审计，日本公司董事局会奖提名韩玉明老友换届选举为日本公司第七届董事局会董事局及董事局会下设的战略融资的委员会委员选举此前,会期与本届董事局会相异。

日本公司第七届董事局会第八次内阁会议审计通过《关于换届选举董事局的提案》，达成协议奖提名韩玉明老友为日本公司第七届董事局会董事局选举此前（份文件详可知可用）。

统一董事局对该细则发表了达成协议的统一意可知：经审阅和核查韩玉明老友的履历及借调经历，我们相信本次换届选举的董事局选举此前文化教育背景、借调经历、专业技能和职业专业知识符合标准布氏担借调务的借调要求，未发现换届选举的董事局有《日本公法》等规章及《日本公司议决》明定的不得担任该职务的可能会，不普遍存在被证监会已确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的可能会，也从未受到证监会和上海商业银行报价所的任何处罚和禁锢。本次换届选举董事局的奖提名程序实质上必要，符合标准《日本公法》及《日本公司议决》的明定，我们达成协议韩玉明老友作为日本公司董事局选举此前，并草拟日本公司间公司审计。

本提案尚必需草拟日本公司间公司审计通过。

近日最初闻稿。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司董事局会

2022年4翌年23日

可用：

韩玉明份文件

韩玉明老友，Dr，自始高级工程施工师，独享中国国务院特殊津贴专家。曾任日本公司漳村煤矿综采队副队长、综采装有队队长、调度室常委、安监处副处长、副总工程施工师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，汾州矿业跨国跨国公司高河能源有限日本公司党委书记、董事局长、总裁等职务；现任汾州化工跨国跨国公司总工程施工师。

商业银行编译器：601699 股支持者票缩写：汾州环能 最初闻稿N：2022-011

票据编译器:143366 票据缩写:17环能01

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司

关于成立物资采供分日本公司的最初闻稿

本日本公司董事局会及全体董事局意味着本最初闻稿内容可不普遍存在任何欺骗载于、误导性陈述或者多方面附注，并对其内容可的想像性、精确性和无损承担个别及连带责任。

为了全面性优化日本公司组织的系统，提升日本公司整体而言承包成本，日本公司布氏成立吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司物资采供分日本公司。

一.成立分日本公司的也就是说可能会

1.日本公司命名：吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司物资采供分日本公司

2.休业娱乐活动：吕梁省保定襄垣县侯克利夫顿煤船队东街6号

3.人寿保险：一般单项：的设备产品；的设备租赁；凭总日本公司授权组织起来经营活动。（除立案破例同意的单项外，凭休业执照立案自主组织起来经营活动）

二.董事局会审计可能会

2022年4翌年21日，日本公司第七届董事局会第八次内阁会议经全体董事局审计，以8支持者票达成协议，0支持者票指责，0支持者票这两项的表决结果审计通过了《关于成立物资采供分日本公司的提案》。

三.成立分支机构旨在、普遍存在不确定性和对本日本公司的严重影响

1.成立旨在：为了全面性优化日本公司组织的系统，提升日本公司整体而言承包成本。

2.普遍存在不确定性及对日本公司严重影响：上述成立分日本公司事宜经日本公司董事局会审计通过后，按明定程序核发民生登记手续，不普遍存在法律、法规管制或全面禁止的不确定性。

近日最初闻稿。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司董事局会

2022年4翌年23日

商业银行编译器：601699 股支持者票缩写：汾州环能 最初闻稿N：2022-015

票据编译器:143366 票据缩写:17环能01

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司

关于修改《日本公司议决》的最初闻稿

本日本公司董事局会及全体董事局意味着本最初闻稿内容可不普遍存在任何欺骗载于、误导性陈述或者多方面附注，并对其内容可的想像性、精确性和无损承担个别及连带责任。

为全面性提升日本公司标准运作水平，完善日本公司治理结构，根据《并购日本公司议决除此以外（2022年修改）》、《上海商业银行报价所股支持者票并购法则（2022年修改）》的就其明定，转化最最初管理措施和日本公司具体可能会，日本公司布氏对《日本公司议决》以外条款来进行修改。

日本公司《议决》提案

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注：日本公司对《议决》作出有上述修改后，原《议决》条款序号都可修改。

日本公司于2022年4翌年21日召开了第七届董事局会第八次内阁会议，经全体董事局审计，以8支持者票达成协议，0支持者票指责，0支持者票这两项的表决结果，审计通过了该修改条款。

本次关于修改《日本公司议决》的提案尚必需草拟日本公司间公司审计，且在间公司审计通过后生效。同时，授权日本公司管理层及其授权人士核发民生登记等具体事宜。

近日最初闻稿。

吕梁汾州环境保育能源开发入股有限日本公司

董事局会

2022年4翌年23日

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