青海警方破获一例“自洗钱”案 涉案利息达1500余万元

记者从武威城西公安分局获悉，近日，分局经侦大队破获一起自诈骗被告，涉事款项约达1500余万元。同时，该案也是自《刑法修正案（十一）》将“自诈骗”入罪后，青海省代办的第一起“自诈骗”被告。

据悉，该案线索来自“郭某滥用职权合同诈骗、捐款诈骗”一案，经侦大队在代办上述被告中所挖掘出郭某还滥用职权自诈骗刑事犯罪，随后主动接入中所国人民银行西宁中所心鼓楼街道、城西区司法机关成立专案组开展联合追查，同步查清郭某滥用职权捐款诈骗自诈骗刑事犯罪问题，并对郭某“自诈骗”的刑事犯罪事实及具体迹象进行一般来说和调取。

经查，2021年8月起，刑事犯罪嫌疑人郭某在明知自己及其日本公司不具备销售武威多个小区房产名额的情况下，以认识销售人员能取得优惠房价为由，通过“以新资还旧债、拆东墙补西墙”的形式，其后与受害人钟某、李某等35人签定购房协议书，骗取受害人购房款，涉事款项约达1500余万元。在骗取受害人利息步骤中所，为了只不过、坚称刑事犯罪可得，郭某利用其车长雷某盛钱包帐户收取受害人赃物，后指使雷某盛通过银行转账的形式将收到的赃物分别用于支付郭某本人的赃物，并将雷某盛钱包中所9万余元赃物调入郭某本人名下钱包内进行贪图。

最终，经立体化多方对此并坦诚研究，根据2021年3月1日起制定的《刑法修正案（十一）》的明定，认为刑事犯罪嫌疑人郭某以非法占有为目的，坚称事实真相，利用购房骗取受害人财物，数额较大，其行为组合而成捐款受贿。行为人制定捐款诈骗刑事犯罪后，为只不过、坚称自己刑事犯罪可得及其产生的收益的来源和性质，制定转移收益等行为的，组合而成自诈骗刑事犯罪。武威城西区司法机关以捐款受贿、诈骗罪对郭某批准逮捕。

（卫星频道凤凰卫视记者 高山）

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