纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会 第一次会议决议的核定

会中所原则上常务董事仅占有半数以上并由原则上常务董事历任招集人，且审计理事会主任干事法蒂玛黑夫妇为会计外籍人士。第二届理事会最初理事会干事的职务自本次理事会院会通过年内至第二届理事会届满之日止。

二、 理事会改选原因

1、 非医务人员代表监察人：严琴夫妇（理事会秘书长）、许冬华作人；

2、 医务人员代表监察人：王久龙作人。

第二届理事会监察人自本次会员会议院会通过年内复职，职务三年。监察人履历参阅母公司于2022年3年末29日在上海证券市场交易所该网站（www.sse.com.cn）曝光的《纽威机床配发（杭州）股票香港）有限母公司关于理事会、理事会改选的公报》（公报S：2022-013）和《纽威机床配发（杭州）股票香港）有限母公司关于普选第二届理事会医务人员代表监察人的公报》（公报S：2022-017）。

三、 Senior企业主委任原因

1、 经理：王保庆作人；

2、 经理：郭国上新作人、胡春有作人、卫继健作人；

3、 副所长：管强作人；

4、 副总经理、理事会干事：洪利清夫妇。

上述Senior企业主的职务自本次理事会院会通过年内至第二届理事会届满之日止。其中所，王保庆作人、郭国上新作人、胡春有作人履历参阅母公司于2022年3年末29日在上海证券市场交易所该网站（www.sse.com.cn）曝光的《纽威机床配发（杭州）股票香港）有限母公司关于理事会、理事会改选的公报》（公报S：2022-013），其余Senior企业主履历参阅内置。

上述工作人员仅具备与其行使职权相适不应的供职必要条件，其供职身份相符《破产法》《上海证券市场交易所科创侧边普通股并购前提》等相关普通法、规范和指导方针副本的规范。理事会干事洪利清夫妇已赢得上海证券市场交易所科创侧边理事会干事书，且其供职身份仍未上海证券市场交易所报备无异议。

母公司原则上常务董事对理事会委任上述Senior企业主发表了同意的原则上观点，普遍认为上述工作人员仅具备行使Senior企业主职责的身份和潜能，不实际上《破产法》《母公司章程》规范的不得历任母公司Senior企业主的情况下。本次奥斯卡金像奖和院会机制相符有关普通法、规范和指导方针副本的规范，不实际上损害并购公司权益的情况下。

亦同公报。

纽威机床配发（杭州）股票香港）有限母公司理事会

2022年4年末23日

内置：

1、 卫继健作人履历

卫继健，1976年出生，中所国公民权，无内地永久入籍，的学校毕业生。1998年至2007年历任上新疆一机机床机床香港）有限母公司副厂长、发明家、主管；2007年至2011兼副杭州纽威机床设计美国哈佛的学校经理；2011年至2013兼副纽威机床配发（杭州）香港）有限母公司经理；2013年至今历任杭州纽威机床设计美国哈佛的学校香港）有限母公司教务长、院长；2019年1年末至今任母公司经理。

2、 管强作人履历

管强，1970年出生，中所国公民权，无内地永久入籍，的学校毕业生。1990年至1997兼副杭州汽车配件厂内发明家，1997年至2007兼副杭州纽威继电器香港）有限母公司总工艺师；2007年至今任母公司副所长。

3、 洪利清夫妇履历

洪利清，1973年出生，中所国公民权，无内地永久入籍，的学校毕业生。1993年至1996年供职于杭州线厂内；1996年至2002年供职于杭州骏和生活用品香港）有限母公司；2002年至2007年供职于国飞龙带电粒子（中所国）香港）有限母公司；2007年至2020年5年末历任杭州纽威继电器股票香港）有限母公司财务主管、会计部经理；2020年6年末至今任母公司副总经理、理事会干事。

证券市场标识符：688697 证券市场全称：纽威机床 公报S：2022-020

纽威机床配发（杭州）股票香港）有限母公司

2021年上半年会员应于公报

本母公司理事会及全体常务董事意味着公报概要不实际上任何捏造载于、一般性陈述或者相当程度都是，并对其概要的正确性、准确性和延续性司法机关承担普通法责任。

极其重要概要提醒：

● 本次内阁会议是不是有被否决国会：无

一、 内阁会议开会和参加原因

（一） 会员会议开会的时长：2022年4年末22日

（二） 会员会议开会的地点：杭州高上新区通安浔阳江南路69号母公司内阁接待室

（三） 参加内阁会议的普通股并购公司、之外联邦参议院并购公司、丧失联邦参议院的股票并购公司及其所有者联邦参议院数量的原因：

■

（四） 投票者表决形式是不是相符《破产法》及母公司章程的规范，会议主持人原因等。

本次内阁会议由理事会招集，常务董事长程章文作人主持人，内阁会议作出会场投票者和网络投票者相结合的投票者表决形式。本次会员会议的招集、开会机制、投票者表决机制和投票者表决原理仅相符《中所华人民共和国破产法》《并购母公司会员会议前提》《上海证券市场交易所科创侧边普通股并购前提》等有关普通法、警政规范和《纽威机床配发（杭州）股票香港）有限母公司章程》的有关规范。

（五） 母公司常务董事、监察人和理事会干事的参加原因

1、 母公司在任常务董事9人，参加9人；

2、 母公司在任监察人3人，参加3人；

3、 母公司理事会干事洪利清夫妇参加了本次内阁会议，其他Senior企业主开会了本次内阁会议。

二、 国会院会原因

（一） 非累积投票者国会

1、 国会称呼：《关于2021上半年理事会工作年度报告的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

2、 国会称呼：《关于2021上半年理事会工作年度报告的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

3、 国会称呼：《关于2021上半年原则上常务董事述职年度报告的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

4、 国会称呼：《关于2021上半年财务决算年度报告的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

5、 国会称呼：《关于2021年上半年年度报告及其摘要的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

6、 国会称呼：《关于2021上半年利润分配工程建设的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

7、 国会称呼：《关于续聘精算师GAINAX的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

8、 国会称呼：《关于修定〈母公司章程〉〈会员大内阁会议程〉并办理实业修正已登记的国会》

院会结果：通过

投票者表决原因：

■

（二） 累积投票者国会投票者表决原因

9、关于理事会改选暨普选第二届理事会非原则上常务董事的国会

■

10、关于理事会改选暨普选第二届理事会原则上常务董事的国会

■

11、关于理事会改选暨普选第二届理事会非医务人员监察人的国会

■

（三） 关乎相当程度事项，不应说明5%表列并购公司的投票者表决原因

■

（四） 关于国会投票者表决的有关原因说明

1、本次院会国会6、国会7、国会9、国会10对中所者完成了原则上计票；

2、本次会员会议的国会8为之外投票表决国会，已获参加本次内阁会议的并购公司或并购公司代表人所所有者效联邦参议院数量的2/3以上投票者表决通过。

三、 普通法顾问便是原因

1、 本次会员会议便是的普通法顾问GAINAX：朝阳区金杜普通法顾问GAINAX

普通法顾问：张昊普通法顾问、范馨中所普通法顾问

2、 普通法顾问便是结论观点：

母公司本次会员会议的招集和开会机制相符《破产法》《证券市场法》等相关普通法、警政规范、《会员会议前提》和《母公司章程》的规范；参加本次会员会议的工作人员和招集人的身份合法性有效性；本次会员会议的投票者表决机制和投票者表决结果合法性有效性。

亦同公报。

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理事会

2022年4年末23日

● 报备副本

（一）经参会常务董事和纪录人表示同意确认并石侧边理事会印章的会员应于；

（二）经便是的普通法顾问GAINAX主任表示同意并石侧边公章的普通法观点书；

（三）本所要求的其他副本。

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