涉案27亿元137人被不放 山西晋城警方捣毁一“帮信”犯罪集团

中新网焦作6月底14日电 (新闻工作者李庭耀)新闻工作者14日从山西省焦作市公安局获悉，焦作韩城歹徒推倒一“帮信”犯罪案件集团，抓捕犯罪案件嫌疑人137名，查封电脑、手机等作案工具90余台，带破通讯的网络假冒案件64起，涉案人员总额27亿余元。

特大“帮信”犯罪案件集团奇怪的是

2021年7月底24日，韩城县公安局接到藏身之处：该县端氏镇村长马某飞存在出租、购回本人中央银行卡嫌疑。

接到藏身之处后，韩城县公安局当即作准备调查。歹徒经初步核查，马某飞多个中央银行帐户贷款流水异常，有较大犯罪案件嫌疑，遂对马某飞作准备调查，后将其抓捕归案。

自首后，马某飞为深知反扑，只讯问了受张某受雇，将租的房子作为“的工作室”，使用本人及并购他人的中央银行卡为外国一的网络赌客和平台“上下分”提供偿还债务手续费等增值的行为，怀疑了大量的犯罪案件事实。

犯罪嫌疑人根据马某飞的点滴讯问和前期调查掌握情况，不断扩线，对可能涉案人员的人员逐个作准备调查和研判，于2021年8月底6日、8月底12日作准备两次集中收网，将主犯郭某不济及涉案人员的张某、乐某、宋某等14名收贩卡人员和银行帐户操作手抓捕归案。

随后，案情犯罪嫌疑人通过研究中央银行贷款流水，联结调查、讯问等工作，不断扩线侦查，一个一个组织严密、一般而言分明、涉案人员人员众多、涉案人员总额巨大，专职全面实施帮助信息的网络犯罪案件活动的犯罪案件集团暴露在一等兵的全方位中。

137人在逃

2021年9月底月底末至11月底月末，韩城歹徒此后作准备4次集中收网联合行动，抓捕犯罪案件嫌疑人68名。其中，该犯罪案件集团另一名主犯皇甫某雄在逃。犯罪嫌疑人又顺线追踪，多次全面实施抓捕，又抓捕犯罪案件嫌疑人55名。截至迄今为止，共抓捕犯罪案件嫌疑人137名。

至此，这一长期为外国赌客网站和通讯的网络假冒帮派提供偿还债务手续费增值的犯罪案件集团被摧毁。

“我们查验这起案件，用了半年多的时间，查询中央银行现金明细超过600余万条，产生室里材料20000余页。”案情犯罪嫌疑人说道。

嫌犯定立攻守同盟对抗调查

经查，2020年10月底，犯罪案件嫌疑人马某飞为非法宗教团体，与郭某不济等人指使在某地开设“的工作室”帮助某的网络赌客和平台偿还债务手续费赌资。后皇甫某雄、郭某不济此后动员多人，兜售并购他人中央银行帐户，租房子开设“的工作室”帮助信息的网络犯罪案件偿还债务手续费被窃。

其间，皇甫某雄、郭某不济为牟取更大利益，以企业主、兜售为于是就，用“人拉人”的模式，大肆并购中央银行帐户、动员银行帐户人员，发展下线代理，短短半年时间就产生了以皇甫某雄、郭某不济为首，以连某高、段某冰等8人为头目，以李某江、马某飞等人为骨干分子的特大犯罪案件集团。

2020年10月底至2021年8月底，该犯罪案件集团此后租多处房子开设“的工作室”，使用兜售并购的500余个中央银行帐户，帮助信息的网络犯罪案件偿还债务手续费贷款约达27亿余元，非法获利500余万元。

“这个犯罪案件集团一个组织严密，分工清楚，全体成员之间相互配合作案。他们为深知反扑、对抗调查，定立攻守同盟，还编制了应对调查‘手册’，甚至通过聘请律师、偿还债务‘封口费’等手段笼络人心。”案情犯罪嫌疑人说道。

迄今为止，该犯罪案件集团的47名首要分子和骨干分子全体成员已收押审查起诉，第二阶段的审查起诉工作正在顺利完成中。(完)

来源：西方新闻网