长川科技：关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

交易所标识符：300604 交易所简称：长川科技 发函编号：2022-008

萧山长川科技股权有限该公司

关于副总老板辞职及受聘副总老板的发函

本该公司及总老板会全体成员保证发函内容真实、正确和基本，没欺骗纪载、说服力说明或重大出处。 一、副总老板辞职可能会 萧山长川科技股权有限该公司（此表简称“该公司”或“长川科技”）于已对收到该公司副总老板卫刚曾说的辞职份文件，卫刚曾说因个人原因，核发辞去副总老板公职。根据《中华人民共和国该破产法》《萧山长川科技股权有限该公司条例》等有关明定，卫刚曾说的辞职份文件自寄出该公司总老板会理应生效，复职后卫刚曾说将不在该公司出任任何其他公职。 截至本份文件公开发表日，卫刚曾说都未转给该公司股权，所专责的就其工作已交先行，其辞职一定会影响该公司生产经营和管理制度的短时间透过。卫刚曾说在出职务间一直恪尽职守、勤勉正直，为该公司经营转变特别强调了此表几点的最重要贡献。该公司总老板会对卫刚曾说在出职务间为该公司转变所特别强调的贡献表示衷心感谢。 二、受聘副总老板可能会 萧山长川科技股权有限该公司于 2022 年 1 月末 21 日召开大会第三届总老板会第四次代表大会，审议通过了《关于受聘副总老板的议案》。经该公司总老板奥斯卡奖、总老板会奥斯卡奖的委员会审批，该公司总老板会提议受聘唐永娟玛莉为该公司副总老板（份文件附后），职务自本次总老板会审议通过理应至第三届总老板会职务届满之日止。该公司独立国家总老板对该事项出版了提议的独立国家发表意见。 唐永娟玛莉需有选任相适应的出任条件，都未缺乏经验证监会及其他有关部门的重罚和交易所交易所惩罚，不实质上《萧山长川科技股权有限该破产法》《香港联合交易所香港联合交易所该公司股票上市规则》等规章及《萧山长川科技股权有限该公司条例》明定的不得出任该公司高阶管理制度人员的情形，亦不实质上被证监会确定为市场禁入者且在禁入期的可能会，出任参赛权合法。理应发函。

萧山长川科技股权有限该公司总老板会

2022 年 1 月末 21 日附件： 唐永娟玛莉，中国中国籍，无永久境外居留权。1985 年出生，本科学历，中级会计师。2011 年 7 月末入职长川科技，先后出任长川科技各单位总账会计、会计主管及各单位老板。 截至本发函日，唐永娟玛莉直接转给该公司 43,901 股，占当前该公司总股本的0.0073% ，与控股股份、实质控制人及其他转给该公司 5%以上股权的股份、总老板、副会长和高阶管理制度人员不实质上关联关系；从都未缺乏经验证监会及其他有关部门的重罚和交易所交易所惩罚，也不实质上《香港联合交易所香港联合交易所上市该公司约束发挥作用必需（2020 年修订）》第 3.2.4 条所明定的情形，不属于“理应被执行人”。

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