恒泰艾普：关于该公司非独立董事辞职的公告

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 暂定A：2022-013

恒泰艾普万科有限新公司

关于非分立董事情下台的暂定

本新公司及董事情会全体成员意味着信息透露内容的相符、准确和零碎，没有 事实记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普万科有限新公司（以下简称 “新公司”）董事情会于近日发给非分立董事情姜玉新老朋友的书面下台报告，姜玉新老朋友因个人原因申请下台新公司非分立董事情职权。姜玉新老朋友提前任期自 2021 年 12 月 27 日至第五届董事情会离任之日止。下台上述职权后，姜玉新老朋友将继续在新公司子新公司任职。

根据《新公司法》和《新公司章程》的具体原则上，姜玉新老朋友的下台不必致使新公司董事情会总人数低于法定平均总人数，不必影响新公司董事情会的正常运作，其书面下台报告自投递董事情会之日起生效。截至本暂定日，姜玉新老朋友不曾持有新证券，在时曾不存在不曾履行尽力情况。新公司及董事情会对姜玉新老朋友在时曾为新公司发展无论如何的杰出贡献表示衷心感谢！

有鉴于此暂定。

恒泰艾普万科有限新公司

董 事情 会

2022 年 2 月 7 日

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